"لدن للاستثمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- عبد الله سعد سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة )

2- إبراهيم فهد محمد العساف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- ناصر سعد سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة )

4- سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي )

5- عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام ( عضو مجلس الإدارة )

6- سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي ( عضو مجلس الإدارة )

الأعضاء المتغيبين

1- علي إبراهيم علي الناصر ( عضو مجلس الإدارة )

لجنة المراجعة

1- عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام (رئيس لجنة المراجعة)

1- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 13-06-2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28-08-2022م.

2- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 28/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 27/08/2025م ، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

1)المهندس / ناصر سعد سعود العريفي

2) الأستاذ / سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي

3( الدكتور / حسن شوقي أحمد الحازمي

4 ) الأستاذ / عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام

5) الأستاذ / إبراهيم فهد محمد العساف

6) الأستاذ / سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي

7) الأستاذ / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخريف

3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 27/08/2025م ، حيث تم إنتخاب كل من الأعضاء التالية أسمائهم :

1) عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام

2) سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي

3) رضا بن علوي بن سالم العيدروس

4- الموافقة على إعتماد لائحة لجنة المراجعة

5- الموافقة على اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات

6- الموافقة على إعتماد سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

7- الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

8- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة) ليصبح لدن للإستثمار مساهمة عامة

9- الموافقة على تعديل المادة (21 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ـ (صلاحيات الرئيس، النائب، العضو المنتدب و امين السر ) الفقرة الخاصة " صلاحيات العقارات شاملة"

10- الموافقة على إضافة المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( شراء الأسهم ورهنها )

11- الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بــ ( توزيع الأرباح )

12- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة )