| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الأربعاء 08/08/1441 هـ الموافق 01/04/2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/iqpUFEqih1K2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-08 الموافق 2020-04-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم سوف يعلن عن موعد الجمعية لاحقاً . |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الأول والثاني والثالث والرابع ) والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
6- الصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 08/04/2023م . (مرفق السيرة الذاتية)
7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح نقدية سنوية بواقع 0.75 هلله عن عام 2018م ( مرفق)
9- التصويت على تفويض مجلس الادارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية 09/04/2020م وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 08/04/2023م علماً أن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم : أ- محمد أحمد الشيخ ب- عثمان رياض الحميدان ج- محمد سليمان الحربي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحا) يوم الأحد 04/08/1441 هـ الموافق 29/03/2020 م وحتى الساعة 4 عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 0112652323 تحويلة 102 البريد الإلكتروني zoujaj@zoujaj-glass.com |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( المدينة الصناعية الثانية رقم الوحدة 5) تليفون 0112652323 فاكس 0112651347 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية . |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}