| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 06:30 مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443ه الموافق 11/05/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح . |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م 3. التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م. 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 3,1 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق). 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 100 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق). 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 200 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق). 10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سیبدأ التصویت الالكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 07/10/1443ه الموافق 08/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ) ) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وعلیه تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداولاتي للمشاركة والتصویت عن بُعد على بنود الجمعیة وذلك عن طریق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق [ هاتف 966112411222+ تحويلة 4466 وجوال 0502156621 والبريد الإلكتروني yaseer-od@al-babtain.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}