"جزيرة تكافل" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (العضو المنتدب)

4. الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث

5. الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة

6. الأستاذ/ عبدالإله إبراهيم القاسمي

7. الأستاذ/ أشرف عدنان بسيسو

8. الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي

9. الأستاذ/ نايف بن مسند المسند

حضر إجتماع الجمعية العامة العادية رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2. الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث - (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3. الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة - (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر).

4. الأستاذ / نايف مسند المسند ( رئيس لجنة الإستثمار).

1- الموافقة على تقریر مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ 31-12-2021م.

2- الموافقة على القوائم المالیة عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ 31-12-2021م.

3- الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ 31-12-2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31-12-2021م.

5- الموافقة على تعیین مراجعي الحسابات للشركة من بین المرشحین بناءً على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحدید اتعابھم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 1,532 ألف ریال سعودي كمكافأة سنویة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31-12-2021م.

7- الموافقة على تحدیث لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على تحدیث لائحة الحوكمة الداخلیة.

9- الموافقة على تحدیث لائحة الترشیحات والمكافأت.

10- الموافقة على تحدیث سیاسة ترشیح وعضویة وتقییم وإحلال أعضاء مجلس الإدارة.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبنك الجزیرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمین الممتلكات ضد جمیع الأخطار و تأمین التغطیة المصرفیة الشاملة و تأمین الممتلكات ضد جمیع الأخطار للقروض العقاریة للموظفین و تأمین الممتلكات ضد جمیع الأخطار للقروض العقاریة للعملاء و تقدیم تغطیة تأمینیة لعملاء محفظة التمویل الشخصي الخاصة بعملاء البنك و تقدیم اتفاقیة خدمات حمایة محفظة التمویل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المھندس/ عبدالمجید بن ابراھیم السلطان، و الأستاذ/ نایف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غیر مباشرة فیھا. علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 205,253 ألف ريال سعودي دون شروط تفضیلیة.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة الجزیرة للأسواق المالیة (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المھندس/ عبدالمجید بن ابراھیم السلطان، الأستاذ/ نایف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غیر مباشرة فیھا.علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 18,090 ألف ریال سعودي دون شروط تفضیلیة.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة إتحاد الأخوة للتنمیة (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ عبدالمجید بن ابراھیم السلطان، مصلحة غیر مباشرة فیھا. علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,977 ألف ریال سعودي دون شروط تفضیلیة.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة ومجموعة سولیدرتي القابضة (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الإستاذ/ أشرف عدنان بسیسو، والأستاذ/ عبدالإله بن إبراھیم القاسمي، مصلحة غیر مباشرة فیھا. علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 8,298 ألف ریال سعودي دون شروط تفضیلیة.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وبین الأستاذ/ إبراھم بن عبدالمحسن السلطان، (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ عبدالمجید بن ابراھیم السلطان، مصلحة غیر مباشرة فیھا. علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 17 ألف ریال سعودي دون شروط تفضیلیة.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صقر بن عبداللطیف نادرشاه و المتمثلة في وثائق تأمین فردیة والتي له مصلحة مباشرة فیھا مقابل أقساط سنویة وذلك دون شروط تفضیلیة، علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 ألف ریال سعودي.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان و المتمثلة في وثائق تأمین فردیة والتي له مصلحة مباشرة فیھا مقابل أقساط سنویة وذلك دون شروط تفضیلیة، علمًا بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 36 ألف ريال سعودي.