| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 24 / 07 / 1444هـ الموافق 15 / 02 / 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بطريف. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-07-24 الموافق 2023-02-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16 مارس 2023م وتنتهي في تاريخ 15 مارس 2026م (لمدة ثلاث سنوات ميلادية) (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 16 مارس 2023م وتنتهي في تاريخ 15 مارس 2026م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية ) هم: 1) الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير 2) الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز العريفي 3) الأستاذ / إياد بن طارق اليحيى 3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / أحمد بن عبدالرحمن العبيد (عضو مستقل) عضوا في مجلس الإدارة ابتدا ًء من تاريخ 16/06/1444هـ الموافق 09/01/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15 مارس 2023م ، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح العبيد (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 21 رجب 1444هـ الموافق 12 فبراير 2023م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وللاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :
هاتف: 0112011212 تحويلة: 117 البريد الالكتروني: shareholders@nrc.com.sa العنوان: واجهة الرياض – الأعمال أو مقر الشركة الرئيسي بطريف. |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}