| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-14 الموافق 2023-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور |
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وبحسب الأنظمة واللوائح،
يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول لعام 2024 م، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م. 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله حمدان السريع (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 30/03/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03/07/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / يوسف محمد السحيباني على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30/03/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 10 شوال 1444هـ الموافق (30 ابريل 2023م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم: 00966114874477 بريد إلكتروني: ir@uacc.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}