"الإسلامية للتأمين" تعقد عموميتها العادية وغير العادية في 11 أبريل 2016 وتعلن عن جدول الأعمال

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للأنعقاد والتي ستنعقد يـوم الأثنـين المـوافـق 11/4/2016 في الساعة 5,30 مساءً بقاعة سلوى (1) في فندق شـيراتون الدوحه ويكون الموعـد البديل يوم الأربعـاء الموافق 20/4/2016 في نفـس المكان والزمـان وذلك في حالة عدم اكتمال النصابللنظر في ما يلي :

أ)  جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
 

1-سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها .
 

2- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه .
 

3- سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها .
 

4- مناقشـة الميزانيـة العموميـة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2015م وعلى توصـية مجلس الإدارة بتوزيع نسـبة 40 % نقـداً بواقـع 4 ريال قطري عن كل سهم  والتصديق عليها .
 

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم .
 

6- مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2015 واعتماده .
 

7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه .

ب) جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية :
 

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتخويل رئيس مجلس الإدارة / نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المُـعدل للشركة .

2- النظر في  توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة عدد 7 أعضاء بدلاً من 11 عضو تنتخبهم الجمعية بالإقتراع السري ( يطبق القرار بدء من انتخابات مجلس الإدارة عام 2017) .

3- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستحداث منصب المنسق العام للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ويضاف على الهيكل التنظيمي للشركة ويتم منحه صلاحيات تنفيذية وإشرافيه على أعمال الشركة اليومية ويخصص له راتب شهري يحدد من مجلس الإدارة مقابل المهام والمسئوليات المكلف بها.