| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الموفنبيك في مدينة الخبر |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/SEsmknDi6n42 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-08 الموافق 2019-05-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم او وكيلة بتزويد الشركة بنسخه من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية وارساله الى المكتب الرئيسي الدمام - المملكة العربية السعودية- الدمام -شارع الملك خالد ، مبنى ( اتكو ) الدور الأول وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار اصل الهوية . |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب الازم لإنعقاد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الاول من العام المالي 2020 وتحديد اتعابهم. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م. 6- التصويت على صرف مبلغ بإجمالي ( 2,218,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018م. 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالله السنيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 2018/11/28م لاكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في 16/06/2020 م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الاستاذ / سلمان محمد حسن الجشي (عضو غير تنفيذي). ( مرفق) 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعود بن صالح العريفي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) إعتباراً من تاريخ 2019/02/24م لاكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في 16/06/2020 م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الاستاذ/ محمود محمد ابراهيم نشار (عضو مستقل) بتاريخ 2018/09/18م ( مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بانه سيكون بامكان المساهمين المستجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداً من الساعة العاشرة صبحا يوم الخميس تاريخ 04/ رمضان 1440 هجري الموافق 09/05/2019 ميلادي وحتى الساعة الرابعة من يوم انعقاد الجمعية وسيكون الستجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | نرجو من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 2294 830 13 00966 / تحويلة: 500 البريد الإلكتروني: info@alsagr.com |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}