1.باسم عبدالله عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2.خالد عبدالله الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.محمد عبدالعزيز الغنام

4.عبدالرحمن حسن بخيت

5.احمد عبداللطيف البراك

6.عبدالله جارالله السعوي

7.مقعد عبدالله الخميس

8.يوسف عبدالله الراجحي

2.مقعد عبدالله الخميس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس اللجنة التنفيذية)

3.أحمد عبداللطيف البراك (رئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر)

4.يوسف عبدالله الراجحي (رئيس لجنة الاستثمار)

2.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

3.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

4.الموافقة على صرف مبلغ 4,373,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

5.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد عبداللطيف البراك (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-05-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20-06-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ خالد عبدالله الدبل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-05-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.