1.عبد الوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2.أحمد عبداللطيف احمد البراك

3.يزيد صالح يحي اليحي

4.عبدالله عبدالملك عبدالله الصحابي آل الشيخ

5.نايف عبدالجليل علي آل سيف

6.علي هادي حسن آل منصور

7.اسامة احمد سليمان باناجة

وقد تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.إبراهيم سعد إبراهيم المعجل (رئيس مجلس الإدارة)

-رأس مال الشركة قبل الزيادة: (711,666,680) ريال سعودي تعادل (71,166,668) سهماً عادياً

-رأس مال الشركة بعد الزيادة: (781,666,680) ريال سعودي تعادل (78,166,668) سهماً عادياً

-المبلغ الإجمالي للزيادة: 70,000,000 ريال سعودي (عدد الأسهم الجديدة 7,000,000 سهماً عادياً، بقيمة اسمية 10 ريال سعودي).

-نسبة الزيادة في رأس المال: 9.84%

-سبب زيادة رأس المال: تسعى الشركة إلى زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأس مال شركة عالم السيارات.

-تاريخ نفاذ رأس المال: سيتم بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.

-تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ.

-تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.