"صحار للطاقة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوة مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2012م في مرفق شيراتون شاطئ القرم لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م.

4- احاطة الجمعية بالصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م (حسب المرفق رقم 1).

5- دراسة التعاملات و الصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 م(حسب المرفق رقم 2) والموافقة عليها.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م (حسب المرفق رقم 3 ).

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 31,428 ريال عماني ( واحد وثلاثون الف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م والموافقة عليه.

8- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين او من غير المساهمين . وفقًا للنظام الاساسي للشركة فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة 12 عضوًا.

أ‌- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك. يمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة.

ب‌- يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل بموعد اقصاه نهاية يوم عمل 25 مارس 2012. ولن تقبل الشركة اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.

ج - في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد سهم واحد على الأقل وقت إنعقاد الجمعية.

9- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم ان يفوض خطياً اي شخص آخر و ليس بالضرورة ان يكون من المساهمين لحضور الإجتماع و التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه في إجتماع الجمعية العامة السنوية.

مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض الرسمية الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع تجنباً لأي تأخير.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ جمال بن صالح البلوشي ، المدير الإداري بالشركة على الهاتف رقم: 600 400 24.