|
ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2018 المواضيع المدرجة على جدول أعماله ووافق على القرارات التالية: |
|
|
|
1. القوائم المالية والوثائق ذات الصلة على النحو التالي: |
|
|
|
- خطاب الإدارة الوارد من المدققين الخارجيين للشركة لعام 2017. |
|
- الإقرارات الوزارية (إقرار الملاءة) لعام 2017 بالنسبة لأعمال التأمين العام والتأمين على الحياة. |
|
- تقرير رئيس مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017. |
|
- تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2017. |
|
- تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31/12/2017. |
|
- الوثائق الأخرى ذات الصلة المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها. |
|
2. رفع توصية إلى الجمعية العامة السنوية بدفع توزيعات أرباح بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني للموافقة عليها. |
|
3. رفع توصية إلى الجمعية العامة السنوية حول إطار مكافآت مجلس الإدارة للموافقة عليه. |
|
4. التصديق على القرار الصادر بالتمرير للإفصاح عن الأداء المالي غير المدقق للسنة المنتهية في 31/12/2017. |
|
5. التوصية بإعادة تعيين شركة/إرنست آند يونغ كمراجعين خارجيين للشركة لعام 2018 وفق نفس الشروط كما في عام 2017. |
|
6. عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية في 22 مارس 2018 |
|
7. الموافقة على البنود التالية المتعلقة بالحوكمة: |
|
أ. النظام التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة |
|
ب. نظام الحوكمة |
|
ج. بيانات استراتيجية المحفظة |
|
د. برنامج إعادة التأمين لعام 2018 |
|
ه. تقرير مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}