| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مهارة للموراد البشرية إعلان بأنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض
فندق ماريوت كورت يارد، حي الهدا، شارع السهمي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-01-19 الموافق 2019-09-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | %54,04 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:
1. الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ عبدالله بن أحمد الكناني (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ ابراهيم بن زائد عسيري. 4. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد. 5. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر. 6. الأستاذ على فقهي دماطى. 7. الأستاذ يوسف بن محمد القفاري. علماً بأن عضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري، قد إعتذر عن الحضور، كما أنه فوض عنه عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد، وذلك بموجب خطاب رسمي موقع بهذا الشأن. كما قد إعتذر عن الحضور العضو المنتدب الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو، لظروف سفره خارج المملكة وقت إنعقاد الإجتماع، وفوض عنه عضو مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن محمد القفاري، وذلك بموجب خطاب رسمي موقع بهذا الشأن. ولم يحضر كلاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن علي سلطان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر.
كما قد إعتذر عن الحضور رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو، لظروف سفره خارج المملكة وقت إنعقاد الإجتماع، وفوض عنه عضو اللجنه الأستاذ يوسف بن محمد القفاري، وذلك بموجب خطاب رسمي موقع بهذا الشأن. ولم يحضر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. القرار الأول: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اسم الشركة.
2. القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على حذف المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الأكتتاب في الأسهم. 3. القرار الثالث: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على حذف المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الأسهم الممتازة. 4. القرار الرابع: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في سجل المساهمين. 5. القرار الخامس: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في المركز الشاغر. 6. القرار السادس: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في اجتماعات المجلس. 7. القرار السابع: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع المجلس. 8. القرار الثامن: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في مداولات المجلس. 9. القرار التاسع: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في حضور الجمعيات. 10. القرار العاشر : وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في دعوة الجمعيات. 11. القرار الحادي عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 12. القرار الثاني عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 13. القرار الثالث عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في تشكيل اللجنة. 14. القرار الرابع عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في الوثائق المالية. 15. القرار الخامس عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الأرباح. 16. القرار السادس عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على حذف المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة في توزيع الارباح للأسهم الممتازة. 17. القرار السابع عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل المادة الثالثة والخمسون من النظام الأساسي للشركة. 18. القرار الثامن عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على إضافة المادة الثانية عشرة في النظام الأساسي للشركة المتعلقة في شراء وبيع الشركة لأسهمها. 19. القرار التاسع عشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع جميع التعديلات المقترحه في البنود أعلاه. 20. القرار العشرون: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية | لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 920009633 تحويلة (1002) أو عبر البريد الالكتروني investors@maharah.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}