| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعيّة العامّـة غيرالعاديّـة (الاجتماع الثالث) في تمام السـاعـة 18:30 مـساء الثلاثاء 29-03-1441هـ، الموافق 26-11-2019م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، حي الوزارت. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-29 الموافق 2019-11-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات. (مرفق)
2-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بأغراض الشركة. (مرفق) 3-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بالأسهم الممتازة. (مرفق) 4-التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بإدارة الشركة. (مرفق) 5-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات المجلس. (مرفق) 6-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق) 7-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) 8-التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة. (مرفق) 9-التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة. (مرفق) 10-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بتوزيع الأرباح. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 25-03-1441هـ الموافق 22-11-2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ( الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 / البريد الإليكتروني smahgoub@wafrah.com |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383. أو على البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهويّة. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}