الخليجية العامة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم كالآتي:

السيد/ جمال بن عبدالله الدباغ

السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان

السيد/ محمد حسني جزيل

السيد/ ماجد بن ضياء الدين كريم

السيد/ طاهر بن محمدعمر عقيل

السيد/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد

الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري

الدكتور/ احمد بن سراج خوقير

الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك

السيد/ جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس اللجنة التنفيذية.

السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار.

السيد/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد – رئيس لجنة إدارة المخاطر.

السيد/ فيصل بن عدنان بعاصيري - رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت.

السيد / احمد بن سراج خوقير – عضو لجنة المراجعة.

أولاً: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م و مناقشتة.

ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م و مناقشتها.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم و هم :

• شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

• شركة إبراهيم أحمد البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون (البسام و شركاؤه)

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2022م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 8.010.000 ريال.

سادساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة رولاكو) و التي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2022م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 133.000 ريال.

سابعاً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2022م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 18.000 ريال.

ثامناً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ (1.200.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالي المنتهية في 31/12/2022م.