| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء 07-02-1445هـ، الموافق 23-08-2023م، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ، باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-02-07 الموافق 2023-08-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التـي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة: لا يكون انعقاد الجمعية العامة غيـر العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون %50 على الأقل من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م ومناقشته(مرفق).
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م (مرفق). 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م ومناقشتها (مرفق). 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشـركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2024/2023، والربع الأول من العام 2025/2024، وتحديد أتعابه (مرفق). 5- التصويت على صرف مبلغ 2,104,255 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31م (مرفق). 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة (بتلكو) السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن (غيـر تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من 2023/04/11م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه "غير تنفيذي" (مرفق السيرة الذاتية). 7- التصويت على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد /عيسى عباس السبع والتي لهما فيها مصلحة غير مباشرة، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. وهي عبارة عن مدين بمبلغ 670,582 ريال سعودي (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر (مرفق). 10- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) |
سيكون بإمكان المساهمين المسـجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الاثنين 05-02-1445هـ الموافق 21-08-2023م وحتـى نهاية وقت انعقاد الجمعية. كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية و توجيه الأسئلة .
وسيكون التسـجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسـجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهـي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمي:
هـــــــــاتـف رقـــــــــم: 0115111100 رقــــــــــم الجوال: 0547478233 رقـــم الفاكس: 0181467100 البريد الإلكتروني : a.almishari@go.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}