أبو معطي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاربعاء 05 / 03 / 1445هـ الموافق 20 / 09 / 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بعد) مايمثل 22,34% من اجمالي اسهم الشركة.

بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ سعد بن عبدالله أبومعطي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (نائب رئيس مجلس الادارة)

3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله أبومعطي

4. الأستاذ/ سعيد بن عمر باسعيد

5. الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري

6. الدكتور/ عمر بن محمد الريس

7. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود

8. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي

9.الأستاذ/ مشاري بن عبدالرحمن النشمي

1. الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (رئيس لجنة المراجعة)

2. الدكتور/ عمر بن محمد الريس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2023م والربع الرابع لعام 2024م والسنوية من 01/04/2023م إلى 31/03/2024م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2024م وتحديد اتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2023/03/31م)، بواقع (0.5) ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية بمبلغ (10,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2023/03/31م)، بواقع (0.5) ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/03/2024م.