| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حيث عقد الإجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساءاً بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم ، وقد ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / تركي السديري. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-04 الموافق 2024-05-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 30.58% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
- الأعضاء الحاضرين:
1- السيد/ عبداللطيف الفوزان - رئيس مجلس الإدارة 2- السيد/ تركي السديري - نائب رئيس مجلس الإدارة 3- السيد / احمد صباغ 4- المهندس / حسام السويلم 5- السيد / موسى بن عكرش 6- السيدة / كبرى شهابي
- الأعضاء المتغيبين: 1- المهندس / عبدالعزيز آل الشيخ . 2- السيد / عبدالرحمن الجلال. 3- السيد / وليد المنيع 4- السيد / عبد العزيز البسام |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- السيد/ عبداللطيف الفوزان - رئيس اللجنة التنفيذية
2- السيدة / كبرى شهابي - رئيس لجنة إدارة المخاطر 3- السيد / جين لوك قيرقين - رئيس اللجنة الفنية 4- السيد / عبدالله الفراج – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
3. تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 2023/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025 م وتحديد أتعابهم وهم :
- الدكتور محمد العمري وشركاه بي دي أو بأتعاب تبلغ 865,000 ريال سعودي - كي بي إم جي للاستشارات المهنية بأتعاب تبلغ 2,535,000 ريال سعودي
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. تقدر بمبلغ 127,986,637 ريال سعودي
7. الموافقة على صرف مبلغ 2,157,534 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. |
| معلومات اضافية |
يسر مجلس إدارة شركة إعادة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:
رقم الهاتف:+966 11 510 2000 تحويله:181
البريد الإلكتروني:
invest@saudi-re.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}