| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقدة بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً 21 / 04 / 1446 هـ الموافق 10/24/ 2024 م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-04-21 الموافق 2024-10-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (22) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول:
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 382.000 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )
البند الثاني: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 1.179.800 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )
البند الثالث: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت ( 800.000 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )
البند الرابع: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء اصول - مركبة) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 166.783 ريال ) بدون شروط تفضيلية ( مرفق )
البند الخامس: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتوجيه الاسئلة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتوجيه الاسئلة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاحد بتاريخ 1446/04/17هـ الموافق 2024/10/20م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
https://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف
0112305566 – تحويله 117 او على البريد الالكتروني التالي : ayedh@alomranco.com |
| معلومات اضافية | توضيحاً للبند الثالث فإن الشركة قامت بإقتراض مبلغ 800,000 ريال من السيد العضو المنتدب عبد الرحمن محمد بن عمران لسد العجز المالي المتواجد لديها وتم رد المبلغ بعد توفر السيولة اللازمة. |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}