أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 25/02/2025، ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 12/03/2025، ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول في تمام الساعة 10:00 مساءً.
أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2024 والمصادقة عليه.
3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وسماع تقريريه أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.
4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.10) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
6- مناقشة واعتماد "أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكـافآت القائمة على الأداء ج. سياسة الترشح وإجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه د. سياسة خطط الإحلال ".
7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على تعديل المواد أرقام (16، 31، 65) من النظام الأساسي للبنك.
2- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.
(أجندة الاجتماعين مشروطة بموافقة السادة مصرف قطر المركزي)
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}