"الكيميائية السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ثامر محمد المهيد (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عمير العتيبي ( عضو مجلس الإدارة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو لجنة المخاطر والحوكمة)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,020,800 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

6. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول و الثاني لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.