ميار القابضة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على صرف مبلغ (616.667) المكافأة السنوية لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (96.875) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة ‎ جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (89.375) ريال لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة ميار القابضة ‏بقيمة (188,892) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة إبداع التنفيذ للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (140,805) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (124.335) ريال لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد ايجار لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (628.708) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (450,000) ريال ومدة العقد (10) سنوات وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا العقارية في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار سكن عمال للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏بقيمة (175.000) ريال لمدة سنة‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا القابضة في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن تمويل من شركة طايا القابضة بقيمة (4.400.000) ‏ريال.

17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة سادرك مصر للصناعات في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة منتسبة ‏بقيمة (161.760) ريال‏ دون أي شروط تفضيلية.

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن تحويل التزامات المنافع المحددة للموظفين ‏بقيمة (220,224) ريال ‏دون أي شروط تفضيلية.

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مصاريف الخدمات المدارة لتقنية المعلومات ‏بقيمة (443,500) ريال ‏دون أي شروط تفضيلية.

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة مصر لتصنيع اللدائن في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة منتسبة ‏بقيمة (15.664) ريال‏ دون أي شروط تفضيلية.

21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة ادامة للتشغيل والصيانة في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مشتريات لشركة ميار القابضة ‏بقيمة (13.495) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.‏

22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة ادامة للتشغيل والصيانة في العام ‏‏2023م، والذي لرئيس مجلس ‏الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مبيعات لشركة ميار القابضة ‏بقيمة (78.705) ريال لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين تاريخ 13-11-1445هـ الموافق 20-05-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية على الرقم ادناه:

(0506347496)

أو من خلال البريد الإلكتروني.

ir@mayar.com.sa