أكاديمية التعلم تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

سعادة الأستاذ / ناصر بن عبدالرحمن الزامل

سعادة الدكتور/ محمد بن عبدالله العجلان

سعادة الأستاذ / سعدون بن خالد الخالدي

سعادة الأستاذ / حسن بن محمد الشبلي

حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ/ سعدون بن خالد الخالدي

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات سعادة الأستاذ/ ناصر بن عبدالرحمن الزامل

رئيس اللجنة التنفيذية سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشته.

2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م بعد مناقشته.

3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشتها.

4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها (225,000) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي

5/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م

7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ الموافقة على صرف مبلغ ( 198,000 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي 2023م

9/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة (30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي:

أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ ( 30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم لكل سهمين مملوكة للمساهمين.

ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (60.000.000) ستون مليون ريـال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (90.000.000) تسعون مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ( 50% )

ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة (60.000.000) ستون مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة (90.000.000) تسعون مليون سهم.

د. تهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

ه. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

و. ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ز. الموافقة على تعديل المادة ( 7) من نظام الشركة الأساس و المتعلقة برأس المال (مرفق).

ح. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق).

10/الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بـ (السنة المالية).

11/الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).

12/ الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,630,971) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

13/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق).

14/ الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس للشركة وفقاً للتعديل المقترح.

15/ الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.