"الباحة للاستثمار والتنمية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة وتخفيض راس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438 الموافق 02-05-2017 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي، بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33.52%)، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد (الاجتماع الأول) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

البند الأول:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة على النحو التالي: -

أ. زيادة رأس المال من 150,000,000 ريال الى 295,000,000 ريال

ب. نسبة الزيادة في رأس المال 96.67%.

ج. عدد الأسهم قبل الزيادة 15,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 29,500,000 سهم.

د. تاريخ نفاذ الزيادة هو 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

هـ. أطراف ذات علاقة: الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي، الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي، الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب، علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لم تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة وتخفيض رأس المال. وذلك للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 14,500,000 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها كلاَ حسب نسبة ملكيته.

حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (97.69%).

-علماً بأن قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

البند الثاني:

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

أ. رأس المال قبل التخفيض 295,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 177,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 40%.

ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 29,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 17,700,000 سهم.

ج. سيتم تخفيض 4 أسهم لكل 10 أسهم.

د. سبب تخفيض رأس المال: اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

هـ. طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 11.8 مليون سهم من الاسهم.

و. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. 

حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (90.93%).

- علماً بأن قرار التخفيض نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

البند الثالث:

الموافقة على تعديل المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للشركة.

حيث بلغة نسبة التصويت بالموافقة (98.04%).

البند الرابع:

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (87.14%).

البند الخامس:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (87.4%).

البند السادس:
الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (86.92%).

البند السابع

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (71.2%).

-علماً بأن أصوات أعضاء مجلس الإدارة لبند إبراء الذمة لم تُحتسب خلال التصويت.

البند الثامن:

الموافقة على اختيار السادة / العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتم تحديد أتعابه.

حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (86.46%).

البند التاسع:

الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 09/02/2019م، والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم، علماً بأن المرشحين هم: -

أ. د. عبد العزيز بن صالح الحمادي (عضو مجلس إدارة).
ب. سعد بن حمد بن سيف (عضو مجلس إدارة).
ج. علاء محمد تبينه (عضو من خارج المجلس).
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (78.65%).