"باعظيم التجارية" تدعو مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بفندق هوليدي ان الميدان ( https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2 ) الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا(19:30) يوم الاربعاء بتاريخ 16/8/1439هـ الموافق 02/05/2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. 

2/ التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 2017/12/31م.

3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2017/12/31م.(مرفق).

4/ التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2017/12/31.

5/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

6/ التصويت على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2017م بواقع (1.70) ريال عن السهم الواحد وبنسبة 17% من راس المال باجمالي مبلغ وقدره (17,212,500) ريال سبعة عشرمليون ومائتين واثنى عشر الف وخمسمائة ريال علي ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الارباح في حساباتهم يوم 2018/5/21م. 

7/ التصويت علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم والتي له مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالكها والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2017م بقيمة (6,144,232) ريال سته مليون ومائه واربعه واربعون الف ومائتين واثنان وثلاثون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)

8/ التصويت علي صرف مبلغ (3,230,000) ريال ثلاثة مليون ومائتين وثلاثون الف ريال كمكافئة لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

9/ التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باغراض الشركة. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح ويكون اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضر مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص اخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ان الا يكون عضوا في مجلس الإدارة او موظفا في الشركة وان يكون مصدقا عليه من الغرفة التجارية الصناعية متي كان المساهم منتسبا لاحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وعلى المساهم او وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية او ارساله الى المركز الرئيسي للشركة بشارع الملك فيصل بحي المربع بمدينة الرياض او البريد الالكتروني HISHAMB@BAAZEEM.COM وعلي الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114129999 تحويله 888 مديرعلاقات المساهمين.

علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد 13 -08-1439هـ الموافق 29-04-2018م ، حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa.