"الخليج التكافلي" تدعو لحضور عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2013

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن دعـوة الجمعيـة العامـة العاديـة وغير العاديـة للانعقـاد وذلك يـوم الثـلاثـاء الموافـق 12/03/2013 في فنـدق راديسـون بلـو ـ قاعـة جيوانـا في تمام الساعة 4 عصـراً وفي حـالـة عـدم اكتمـال النصـاب القانـوني اللازم سـوف يعقـد الاجتماع الثـاني يـوم الاثنيـن الموافـق 08/04/2013 في نفـس الزمـان والمكـان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جـدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة العاديـة :

أولاً : سماع تقريـر مجلس الإدارة عن نشـاط الشـركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والخطـة المستقبلية للشـركة .

ثانياً : سمـاع تقريـر مراقبـي الحسابـات عن ميزانيـة الشـركة وعن الحسابـات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م .

ثالثاً : سماع تقريـر هيئـة الرقابـة الشرعيـة عن نشـاط الشـركة للسنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م .

رابعاً : مناقشة الميزانيـة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أربـاح نقديـة على المساهمين بواقـع 1 ريـال قطـري للسهم الواحـد أي بنسبة 10% وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم .

خامساً : إبـراء ذمة السـادة / رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2012م وتحديـد مكافأتهم .

سادساً : مناقشـة تقـريـر الحـوكمـة للشـركة عـن عـام 2012م .

سابعاً : تعيين مراقبي الحسابـات الخارجي للسنة الماليـة المقبلة 2013م وتحديـد الأجـر الذي سيـؤدى إليه .

جـدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة غير العاديـة :

أولاً : الموافقة على زيـادة رأس مـال الشركة من 142,296,000 ريـال قطـري إلى 170,755,200 ريـال قطـري عن طريـق منـح أسهم مجانيـة وذلك بتوزيع سهم واحـد لكل خمسـة أسهم مملوكة وبنسبة 20% وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسـور الأسهم التي تنتج عن التوزيـع المجاني .

ثانياً : تعديـل نص المادة (9) من النظـام الأساسي المعدل للشـركة ليعكس تلك الزيادة .

ثالثاً : الموافقـة على تعديـل المـواد التالية لتصبح بعـد التعديـل :

أ= نـص المادة (31) لتقـرأ على النحو التالي :

لمجلس الإدارة أوسـع السلطات لإدارة الشـركة وله مباشـرة جميع الأعمـال التي تقتضيها هـذه الإدارة وفقـاً لغرضها ولا يحـد من هـذه السلطة إلا ما نـص عليه القانـون أو نظـام الشـركة أو قـرارات الجمعيـة العامـة .

ب= نـص المادة (33) لتقـرأ على النحو التالي :

يجتمع مجلس الإدارة بدعـوة من رئيـسه وفقـاً للأوضـاع المنصوص عليها في النظام الأساسـي للشـركة وعلى الرئيس أن يدعـو المجلس إلى الاجتمـاع متى طلب ذلك اثنـان من الأعضـاء على الأقـل .

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضـور نصف الأعضـاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة وأن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه .

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعـات على الأقـل خلال السنة الماليـة للشركة ما لم ينص النظـام الأساسي على عـدد أكثر من الاجتماعـات .

ولا يجـوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقـد اجتماع للمجلس .

ويجوز للعضـو الغائب أن ينيب عنه كتابـة غيره من أعضـاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على أنه لا يجوز أن يمثل العضـو الواحـد أكثر من عضو .

وتصـدر قـرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة .

وللعضـو الذي لم يوافـق على أي قـرار اتخـذه المجلس أن يثبت اعتراضـه في محضـر الاجتماع .

ج= نـص المادة (38) لتقـرأ على النحو التالي :

تـدون محاضـر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقـع كل من هـذه المحاضر رئيـس المجلس والعضـو المنتدب إن وجـد والعضـو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتاريـة المجلس .

ويكون إثبـات محاضـر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقـب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشـط أو تحشير .

ويكون الموقعون على المحاضـر مسؤولين عن صحة ما ورد بها من وقائـع وعن مطابقتها لما نص عليه القانـون ونظـام الشـركة .

ويجب أن تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقـة منه بخاتـم الإدارة المختصة وتوقع من الموظف المختص .

ويثبت الموظف المختص في صـدر السجل ترقيم صفحاته وختمها وتوقيعها قبل استعماله .

ولا يجوز ختم سجل جديـد إلا بعد تقديم السجل السابق للإدارة المختصة ليؤشر عليه الموظف المختص بإقفاله .

د= نـص المادة (42) لتقـرأ على النحو التالي :

تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة مرة على الأقـل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقـة الإدارة المختصة .

ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهايـة السنة المالية للشـركة على أن يتم وقف تـداول أسهم الشـركة في يوم انعقـاد الجمعية العامـة .

هـ= نـص المادة (48) لتقـرأ على النحو التالي :

يوجـه مجلس الإدارة الدعـوة إلى جميع المساهمين لحضـور اجتماع الجمعية العامة بطريـق الإعـلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغـة العربية وفي الموقع الالكتروني لبورصـة قطـر .

ويجب أن يتم الإعـلان قبل الموعـد المحدد لانعقـاد الجمعية العامة بخمسة عشـر يوماً على الأقـل كما يجب أن يشتمل على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية وجميع البيانـات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقريـر مراقبي الحسابـات .

وترسل صـورة من الإعـلان إلى الإدارة المختصة في ذات الوقـت الذي يرسل فيه إلى الصحف .

رابعاً : الموافقـة على إعـادة صياغة المواد المعدلة بالنظام الأسـاسي للشـركة بما يتوافق مع قانـون الشـركات التجارية وقـرارات الجمعيات العامة غير العاديـة للشركة .

مـلاحظـات :

- سيتم وقـف تـداول أسـهم الشـركة يـوم انعقـاد الجمعيـة العموميـة .

- في حالة تعـذر حضـور المساهم شخصياً يرجـى توكيـل من ينـوب عنه من المساهمين الآخريـن ( من غير أعضـاء مجلس الإدارة ) لحضـور الاجتمـاع وفـق قسيمـة التـوكيـل .

- في حـال كون المساهـم شخصيـة اعتباريـة ( شـركة ـ مؤسـسة ـ الـخ ) فعلى ممثـل المساهـم الذي يحضـر الاجتماع إحضـار تفويض خطـي من الشـركة أو المؤسـسة موقعـاً حسـب الأصـول .

- تـم الإعـلان عن الدعـوة لحضـور الاجتمـاع مع الميزانيـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر وتقريـر مجلس الإدارة وتقريـر مراقـب الحسابـات وتقريـر الحوكمـة بالموقـع الالكترونـي للشـركة .

- سيتم وضـع كشـف لإطـلاع السـادة / المساهمين قبل ثلاثـة أيـام من انعقاد الجمعيـة العموميـة يتضمن البيانـات المذكـورة بالمادة (121) من قانون الشـركات التجاريـة الصـادر بالقانـون رقـم (5) لسنة 2002م والتي تشمل على الأجـور والأتعـاب والمزايـا العينيـة والمكافـآت التي حصل عليها رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة وكذلك كشف بمصاريف التبرعات والدعاية والإعلان وذلك في مكتب سكرتير مجلس الإدارة بمبنى الشركة ـ شارع حمد الكبير الدور الثاني .

- يرجـى من المساهمين الكرام الحضـور إلى قاعـة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعـة على الأقـل وذلك لتسهيل إجـراءات التسجيل .