| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والذي عُقد في تمام الساعة 18:30 يوم الاحد الموافق 17/12/1445هـ الموافق 23/06/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر الاتصال المرئي والمسموع |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-17 الموافق 2024-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 39.24% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة:
الأستاذ/ عمار أحمد شطا (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ أحمد سعود غوث (نائب رئيس مجلس الإدارة) الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب) الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة المستقل) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ/ عباس محمد النهدي (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
•الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
•الموافقة على اختيار (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها (880,000) ثمانمائة وثمانون ألف ريال سعودي.
•الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى ان يبدا توزيع الارباح في يوم الاربعاء 03/07/2024م.
•الموافقة على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
•الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
•الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. |