| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الرياض للتعمير أن تعلن لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض - من خلال وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-02-08 الموافق 2021-09-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 25.31 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف - رئيس مجلس الإدارة
2- الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري - نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث - العضو المنتدب 4- المهندس / علي بن عبد الله الحسون - الرئيس التنفيذي 5- الأستاذ / منصور بن عبد الله الزير 6- الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم
واعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة 1- الأستاذ / خالد بن صالح الهذال 2- الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري - رئيس لجنة المراجعة.
كما حضر ممثلا عن اللجنة التنفيذية الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم عضو اللجنة وحضر ممثلاً عن لجنة المكافآت والترشيحات الاستاذ / منصور بن عبدالله الزير عضو اللجنة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. 3-الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية. 4- الموافقة على معايير وضوابط منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشتطها. 5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 05-05-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24-06-2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث (عضو مستقل) المستقيل بتاريخ 21-04-2021م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 05-05-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |