التعمير تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

3-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2023م، بالإضافة إلى 0.25 ريال/ السهم كتوزيع استثنائي نتيجة بيع جزء من أراضي الشركة المتاحة للبيع على أن يصبح اجمالي الموزع 0.50 ريال/ السهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (88,888,888.50) ريال سعودي ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

9-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عايض القحطاني عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 24 -12 -2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-06- 2025م خلفا للعضو المستقيل المهندس / علي بن عبدالله الحسون (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت تاريخ 11/10/1445هـ الموافق 20/04/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم شؤون المساهمين على:

الهاتف: 4110333 -011 تحويلة 1103

البريد الإلكتروني: faldajani@riyadh.dev