| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) والذي تم الإعلان عنه في (تداول) بتاريخ 14 مايو 2024م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة، تود الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تعلن عن تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 13 مايو 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 12 مايو 2027م وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ الإثنين الموافق 13 مايو 2024م، وذلك على النحو التالي: |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ / فهد عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مستقل) - رئيس اللجنة |
| تاريخ بداية العضوية | 1445-11-05 الموافق 2024-05-13 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الأستاذ/ فهد المنصور حاصل على درجة البكالريوس في المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، كما لديه خبرة تمتد إلى أكثر من 15 عاماً في مجالات الحوكمة والمالية والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى خبرة في عضويات مجالس الإدارات واللجان المنبثقة منها. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ / محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة |
| تاريخ بداية العضوية | 1445-11-05 الموافق 2024-05-13 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الأستاذ / محمد إبراهيم العبيد حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، وقد سبق له أن شغل العديد من المناصب الإدارية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الجزيرة، ولديه خبرة تربو على 30 عاماً في مجالات الحوكمة والالتزام |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ / محمد فرحان محمد نادر (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة |
| تاريخ بداية العضوية | 1445-11-05 الموافق 2024-05-13 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الأستاذ / محمد فرحان محمد نادر حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود، وماجستير إدارة الأعمال والمالية من جامعة هيريوت وات ببريطانيا. ويمتلك السيد/ محمد خبرة لأكثر من 15 عاماً في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1445-11-05 الموافق 2024-05-13 |