"السعودية للكهرباء" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2019م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريـال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

6- التصويت على صرف مبلغ 848077 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

8- التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

11- التصويت على تعديل المادة (الخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعارض المصالح (مرفق).

12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

14- التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمديد عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 31/8/2019م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، علماً بأن تعاملات عام 2019م بلغت 25.6 مليون ريال. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية اعتباراً من 15/12/2019م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة وبسقف صرف لا يتجاوز 29 مليون ريـال. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية اعتباراً من 15/12/2019م، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بأسعار وحدة وبسقف صرف لا يتجاوز 10 مليون ريـال. (مرفق)

ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته.

وفي حال وجود استفسارات حول الجمعية يمكنكم الاتصال على الهواتف التالية:

0118077202 , 0118077881 أو عبر البريد الإلكتروني: SEC-SH@se.com.sa