"أسمنت ينبع" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الاجتماع الأول)

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة وهم السادة إرنست آند يونغ و بنسبة 89.7% من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2018م بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 78.750.000 ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الاسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2018م لاحقاً.

6.الموافقة على ما تم صرفه (0.50) ريال وبنسبة 5% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2018م بتاريخ 04-11-2018م بإجمالي مبلغ 78.750.000 ريال.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .

9.الموافقة على اشتراك رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود في عمل منافس للشركة وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة.

الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عبدالله الخريجي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ فهد صالح العجلان (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ أمين عبدالله السنيدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام)

الأستاذ / إبراهيم حمد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

المهندس/ رياض عبدالرحمن أبا الخيل (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ تركي مساعد المبارك (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ أحمد عبده زقيل (عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي)

ولم يحضر الاجتماع :

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالعزيز سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة)