"تْشب" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

الحضور:

1- المهندس/ نبيل بن يوسف جوخدار -رئيس مجلس الإدارة-

2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة-

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

5- الأستاذ/ سيرج ميشيل أسوف

6- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

7- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس

8- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

9- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

الحضور:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالله بن خلف اليوسف (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ كريستين ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (298,840) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

5. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (48,716) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد، والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (45,701,571) ريال سعودي. ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (1,463,631) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء ، علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (3,175,471) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,869,410) ريال سعودي ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (4,279) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد اتعابهم وهم:

السادة/ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية- KPMG

والسادة/ شركة بي كي اف إبراهيم أحمد البسام وشركاءه - PKF وتحديد أتعابهم.

12. الموافقة على صرف مبلغ (3,016,137) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2021م.

14. الموافقة على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (ميثاق).

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:

الهاتف : 966138047662+

البريد الإلكتروني: Compliance.KSA@Chubb.com

أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،

والله ولي التوفيق،،،