رواسي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الأستاذ / مرزوق متعب مطلق العتيبي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / سلمان غزاي نور الجديعي (نائب رئيس المجلس)

الأستاذ / محسن متعب الدعجاني العتيبي (عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي)

الأستاذ / عبد العزيز عبدالله ابراهيم الفقيه (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / فيصل سعد محمد البقمي (عضو مجلس الإدارة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م والنصف سنوية من العام المالي 2024م، وتحديد اتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 000, 155 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: 1 ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل التعديل:5,500,000 سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل :55,000,000 سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

-تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال.

-تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

10- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

11-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

12-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مرزوق بن متعب مطلق العتيبي (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-09-2023م خلفاً للعضو السابق السيد / سعد عماش سعد الشمري (عضواً غير تنفيذي).

13- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / عبد العزيز عبد الله ابراهيم الفقيه (عضواً مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-09-2023م خلفاً للعضو السابق السيد/ وليد محمد جاسر الشبانات (عضواً مستقل).

14- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .

15- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / عبد العزيز عبد الله ابراهيم الفقيه (عضو مجلس الإدارة-مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 02/01/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12/09/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ وليد محمد جاسر الشبانات (عضو مجلس الإدارة-مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 02/01/2023م .

16- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبد الرحمن أحمد هاجر حزين - (من خارج مجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 05/05/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12/09/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ عبد المحسن سلطان العتيبي (من خارج مجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 05/05/2023م.

17- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 13/09/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 12/09/2026م وهم :-

1. فيصل سعد محمد البقمي

2. سلمان غزاي نور الجديعي

3. مرزوق متعب مطلق العتيبي

4. عبد العزيز عبدالله ابراهيم الفقيه

5. محسن متعب الدعجاني العتيبي

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة / محسن متعب مطلق الدعجاني العتيبي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تمويل رأس المال العامل بدون أعباء تمويلية مقدم إلى الشركة وقيمته 5,006,032 ريال سعودي في عام 2022 م ولا توجد شروط تفصيلية لهذه الأعمال.