"أكوا باور بركاء" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يوم 31 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. (الشركة) بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الإثنين الموافق 31مارس 2014، في فندق شنغريلا بر الجصة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية المننتهية 31 ديسمبر 2014 (حسب المرفق).

5- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والبالغ قدرها 120.000 ريال عماني والموافقة عليه (حسب المرفق).

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 (حسب المرفق).

7. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليها (حسب المرفق).

8. تخويل مجلس إدارة الشركة لاقتراح وتوزيع أرباح نقدية مرحلية من الارباح المتوفرة لعام 2014 بنسبة أقصاها 50 % من راس المال المصدر(50 بيسة للسهم الواحد).

9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد:

أ) على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة (من المساهمين أو غير المساهمين) تعبئة استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الشركة.

ب) ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (2000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ جمعه العزري ، على هاتف رقم: 26894382 محول 242.

ملاحظات هامة:

على الشركات المساهمة العامة أن تقوم بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن بالحي التجاري للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

إن سجلات صندوق أمانات المستثمرين تشير إلى وجود مبالغ مستحقة لكم لدى الصندوق لم يتم المطالبة بها من الشركة ، وبناء عليه فإننا ندعوكم إلى المبادرة في مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن بالحي التجاري وذلك بعد تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض وتقديمها للشركة مرفقاً بها نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر والوثائق والمستندات التي تثبت حقكم في هذه الأموال الغير مطالب بها.