إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لشركة "اسمنت عمان" في 18 مارس 2015

أوضح مجلس ادارة شركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2015م بغرفة تجارة وصناعة عمان (قاعة مسقط) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

أولا- الجمعية العامة غير العادية:

تعديل الحد الأقصى لنسبة اعتماد التبرعات التي تساهم في تنمية المجتمع من واحد في المائة من الأرباح السنوية الصافية إلى أثنين في المائة من الأرباح السنوية الصافية، وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك. ( حسب المرفق رقم 1) .

ثانيا - الجمعية العامة العادية السنوية:

1 - دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

2– دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014.

4 – دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 30% من رأس المال أي ما يعادل ( ثلاثون بيسة) والموافقة عليه.

5 – التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 2).

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (140 ( ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

7 – احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، (حسب المرفق رقم 3).

8 - دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهى في 31/12/2015م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 3).

9 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2015م وتحديد اتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.