"العامة للتأمين" تعلن عن جدول اعمال عموميتها المزمع عقدها في 15 مارس 2015

أعلنت الشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين عن دعـوة المساهمين لحضـور إجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية التي ستعقد بفندق ماريوت الدوحة ـ صالون (1) و (2) في الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الأحد الموافق 15/3/2015 ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الإجتماع الإحتياطي (الثاني) يوم الأحد 22/3/2015 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2014م ومناقشة الخطة المستقبليه للشركة .

2 ـسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2014م .

3 ـمناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

4 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنه المالية 2014م بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ( أي بواقع 2 ريال لكل سهم ) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% ، على أن يتم اعتمادها عن طريق الجمعية العامة الغير عادية .

5-إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مكافآتهم .

6- سماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2014م .

7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنه المالية 2015م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليهم .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركه 15% وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ(691.752.600) ريال قطري ليصبح (795.515.490) ريال قطري ، وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل عشرين سهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ بعد التعديل وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي و وزارة الإقتصاد و التجارة :-

(( حدد رأس مال الشركة بمبلغ 795.515.490 ريال قطري ( سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريال قطري ) موزع على عدد 79.551.549 سهماً ( تسعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون سهماً ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية .

2 ـ تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة باضافة فقرة أخيرة تقرأ كما يلي ، وذلك بعد الحصول على موافقة و وزارة الإقتصاد و التجارة -

المادة (13) قبل التعديل :

" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."

المادة (13) بعد التعديل :

" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."

" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي " .