محضر اجتماع مجلس ادارة شركة "أعلاف ظفار" المنعقد في 01 مارس 2015

عقد مجلس إدارة شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. اجتماعا بتاريخ 1/3/2015م وأصدر القرارات التالية :

اولا : اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ورفعها للجمعية العامة للموافقة عليها .

ثانيا : اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير تنظيم وادارة الشركة وتقرير مناقشات الادارة وتحليلاتها ورفع توصية للجمعية بالاعتماد.

ثالثا : الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2014م يوم الاثنين 30 مارس 2015م.

رابعا : الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2014م واعتماد جدول الاعمال التالي :

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2015م (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (حسب المرفق).

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015موالموافقة عليها (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.(حسب المرفق).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال (خمسين الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا .

انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء 25/3/2015م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك.

واذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (100,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وتحديد أتعابهم.