إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لـ"الأنوار لبـلاط السـيراميك" في 25 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الاربعاء الموافق: 25مارس2015م وذلك في (فندق الفلج بقاعة الميراني - روي) لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:

الجمعية العامة غير العادية:

دراسة على إقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة المرخص به من25.000.000ريال عماني (خمسة وعشرين مليون ريال عماني) إلى 35.000.000ريال عماني (خمسة وثلاثين مليون ريال عماني) والموافقة عليه.

تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة.

الجمعية العامة العادية السنوية:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2014م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (20%) من رأس المال بمعدل (20 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية علي المساهمين بتاريخ الجمعية بمعدل 20%من رأس المال (بمعدل 2 سهم لكل 10 سهم) ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال الشركة من 246.844.730 سهم الى 296,213,676 سهم والموافقه عليه وذلك كله شريطه موافقه الجمعية العامة غير العادية علي البند (1) أعلاه.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة2014 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2015.

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100.000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م والموافقة عليه.

دراسة مقترح مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية مبلغ وقدره (20.000)ريال عماني من أرباح الشركة لعام 2015م والموافقة عليه.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد أتعابه.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين) على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 22/مارس/2015م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ،وان كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (10.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بهذه الدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.