إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"البنك الوطني العماني" في 26 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع) "البنك" عن دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015م بقاعة زعيبة بفندق هرمز جراند الكائن بمرتفعات المطار – مسقط، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.دراسة تقرير التنظيم والإدارة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .

إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (17%) من رأس المال المصدر بمعدل (17 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال المصدر بمعدل (1 سهم لكل عشرة أسهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,218,827,500) سهم إلى (1,340,710,250) سهم.

التصديق على بدل حضور جلسات إجتماع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (130,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م.

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لصالح الأعمال الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 500,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م والموافقة عليه.

وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفق ما يراه مناسبا.تعيين مراقبي الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابهم.

انتخاب عضوين جديدين لملئ المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين) .

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة سوق المال الإلكتروني والإمتثال ببنود النظام الأساسي للبنك وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للبنك في موقع العمل ص.ب. 751 الرمز البريدي 112 روي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل (3 مساء) من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لعدد 10,000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من الأشخاص المفوضين بالتوقيع وفق إستمارة التفويضات المعتمدة من قبل وزارة التجارة و الصناعة ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة وأوراق السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

ملاحظة هامة: تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين بشركة مسقط للمقاصة والايداع ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والايداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.