إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الشرقية للاستثمار" في 29 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة5:00 من ( مساء) يوم الأحد الموافق 29/03/2015م وذلك في مبنى الهيئة العامة لسوق المال (قاعة رجال الأعمال )لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (4,022%) من رأس المال بمعدل (4,022سهم تقريباً لكل 100 سهم)والموافقة عليه.

ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (86,520,000) سهم إلى (90,000,000) سهم .

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014(حسب المرفق).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015والموافقة عليه.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.