اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ظفارالدولية للتنمية" في 30 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقررعقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 30/3/2015 وذلك في فندق حمدان بلازا في صلاله ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

دراسة مقتـرح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 18% من رأس المال بمعدل ( 18 بيسة للسهم الواحد ) والموافقة عليه .

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 12% من رأس المال بمعدل (12 +سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من220,000,000 سهم إلى 246,400,000 سهم.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (132,700 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 ، والموافقة علية .

إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 والموافقة عليها .

إحاطة الجمعية العامة بالتبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2014.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (150,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 ، والموافقة علية وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و/ أو من غير المساهمين ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (50,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 وتحديد أتعابه.

ملاحظة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

ملاحظة هامة :

ستقوم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع ) بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين .

لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له.