اجتماع الجمعية العامة لـ "دلالة" في 07 أبريل 2015

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن جدول أعمال إجتماع اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 07/04/2015 بقاعة الروشنة بالنادي الدبلوماسى - الدوحة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي، وفى حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 13/04/2015 م في نفس الزمان والمكان المشار إليهما .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليهما.

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 28% من رأس المال وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم.

5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2014 م، وتحديد مكافآتهم.

6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.

7. تقرير الحوكمة لعام 2014.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

مناقشة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الاسهم المجانية المقترحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 28% من رأس المال المدفوع والبالغ جملة عددها 6,216,000 سهم ليصبح اجمالي رأس مال الشركة 28,416,000 سهم مع تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي بما يتفق مع تلك الزيادة.

ملاحظة :

* يرجى الحضور إلى مقر إجتماع الجمعية العامة قبل الوقت المحدد بساعة على الاقل لإثبات الحضور بصفة اصلية أوإثبات التوكيل الخاص نيابة عن أحد المساهمين شريطة أن يكون الوكيل مساهما بالشركة وألايزيد عدد الاسهم التى يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من اسهم رأس مال الشركة .

* يقتصر حضور الاجتماع على حاملى اسهم الشركة المسجلين فى بورصة بعد إغلاق التداول يوم الاثنين الموافق06/04/2015.