محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أكوا باور بركاء" المنعقدة في 26 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع عن القرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ 26 مارس 2015م في فندق قصر البستان بمسقط، سلطنة عمان.

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

4. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م ، وتم التصديق على مبالغ بدلات حضور الجلساتالمستحقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.

5. تمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 120,000 ريال عماني (مائة وعشرين ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2104.

6. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

7. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.

8. تم تخويل مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال شهر يونيو عام 2015 وديسمبر 2015 من أرباح الشركة المرتجعة على النحو المحدد في الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2014 شريطة أن لا يتجاوز التوزيع الكلي 27٪ من رأس المال المدفوع (ما يعادل 27 بيسة للسهم الواحد).

9. تم تعيين السيد/ سنجيف لاير عضوا في مجلس الادارة.

10. تم تعيين مكتب الأفاضل/ ارنست اند يونغ كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م مقابل أتعاب قدرها 8,500 ريال عماني.