"بنك قطر الوطني" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية والغير عادية في 31 يناير 2016

أعلنت مجموعة QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للأنعقاد والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 31/1/2016 بفندق الرتز كارلتون وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني عصر يوم الأربعاء الموافق 3/2/2016 في نفس المكان والزمان.، وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.

3. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما .

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك.

5. المصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم.

7. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015.

8. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.

9. انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

2. الموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال اصدار مباشر من قبل البنك او من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك او من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك.

وكذلك تخويل مجلس الإدارة لايداع الأدوات الرأسمالية من خلال ايداعات خاصة محلية أو من خلال اصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة باصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.

3. تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل:

((رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريال قطري (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً)) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).