"المناعي" يعلن عن نتائج إجتماع مجلس إدارته ويحدد عموميته في 10 فبراير 2016

أعلن مجلس إدارة مجمع شركات المناعي عن نتائج إجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يناير 2016، وبعد المداولات قرر المجلس التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بتعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي ش.م.ق. لتقرأ بعد التعديل كما يلي:مــــادة (26)

يتولّى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من عشرة أعضاء يُنتخب لمدّة ثلاث سنـــوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرّة. و يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة. كما يجب أن تأخذ الترشيحات لمجلس الإدارة بعين الإعتبار، من بين أمور أخري، قدرة المرشحين علي إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلي مهاراتهم، ومعرفتهم، وقدراتهم، ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصياتهم. يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين.

- إضافة بند رقم (7) تحت المادة (32) من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي ش.م.ق. يقرأ كما يلي:

. يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكّن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.

ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابةً على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر إجتماعه.

- كما قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2016 بفندق ميلينيوم، قاعة سمسمة.