"الكابلات العمانية" تعقد عموميتها العادية في 07 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال وذلك في تمــام السـاعة الثالثة عصراً يـوم الإثنين الـموافق 7 مارس 2016 م .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م والموافقة عليه .

2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م والموافقة عليه .

3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015 م

4- دراســة مقترح تـوزيع أربـاح نقدية عـلى المسـاهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسـبة 90 % من رأس المـال ( أي بمعدل 90 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 188,950 ر.ع وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2015 م والموافقة علي

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م

8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م

9- الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ .

10 _ إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) لملء المقعد الشاغر ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة أستمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2016م ولن تقبل أية أستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط أن يكون مالك لعدد (100.000 سهم ) بتاريخ إنعقاد الجمعية .

11 – تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/ 2016 م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .