"بنك ظفار" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية في 29 مارس 2016

دعى مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2016م وذلك بفندق إنتركونتيننتال لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لــ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 15 بيسة لكل سهم ) والموافقة عاليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 100 سهم لكل 1000 سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,544,728,546) سهم إلى (1,699,201,400) سهم.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2016م.

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 118,800 ر.ع ( فقط مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2015م ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2016م .

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م وتحديد أتعابهم.

تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك (من المساهمين/ أو من غير المساهمين). فعلي من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الاستمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقــل وذلك في موعـد أقصــاه نهاية عمل يوم الخميس المــوافق 24 مارس 2016م .

ولن تقبل أي استمارة بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد (50,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارت المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.