"أعلاف ظفار" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية في 30 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لعام 2015م والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2016م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

اولا : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

دراسة مقترح تعديل المادة (17) من النظام الاساسي للشركة والموافقة عليه (حسب المرفق).

ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (سهم لكل 20 سهم) والموافقة عليه.

ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (77) مليون سهم إلى (80.85) مليون سهم .

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2015م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2016م (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق).

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016موالموافقة عليها (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.(حسب المرفق).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال ( خمسين الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه ، وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ وفقا لما يراه مناسب.

تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.