نتائج الجمعية العمومية لـ"أكوا باور بركاء" المنعقدة في 21 مارس 2016

يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ 21 مارس 2016 في قاعة بهلاء نزوى، فندق انتركونتيننتال بمسقط، سلطنة عمان.

قرارات الجمعية العامة غير العادية

1.تمت دراسة مقترح تعديل المواد 2 و 50 و81 ( رابعا) من النظام الأساسي للشركة و الموافقة عليه.

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31ديسمبر 2015م.

3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م ، وتم التصديق على مبالغ بدلات حضور الجلسات المستحقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

5. تمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 120,000 ريال عماني (مائة وعشرين ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

6. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.

7. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

8. تم تخويل مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية للمساهمين على فترتين، الفترة الأولى تكون خلال شهر يونيو 2016 بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2016 ، و الفترة الثانية خلال شهر ديسمبر 2016 بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المنتهية في 31 أكتوبر 2016، وذلك بما لا يجاوز مجموعه خلال الفترتين المذكورتين عن 43% من رأس المال المصدر ( أي 43 بيسة لكل سهم ) اعتمادا على الأرباح المتوفرة خلال السنة المالية 2016.

9. تم تعيين مكتب الأفاضل/ ارنست اند يونغ كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 م مقابل أتعاب قدرها 8,500 ريال عماني.